В Москве закрыли нелегальный криптообменник, работавший под видом туркомпаний

В Москве закрыли нелегальный криптообменник, работавший под видом туркомпаний

МВД России пресекло работу обменника, который выводил средства за рубеж в виде криптовалюты и работал под вывесками туристических фирм. По факту правонарушения возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала в своем Telegram-канале, что организаторы криптообменика, взаимодействуя с клиентами через мессенджеры, помогали выводить финансы за пределы России. Для этого они использовали криптокошельки, куда в качестве оплаты перечислялись средства клиентов. Также участники криминальной схемы взимали комиссию за каждый перевод в размере не менее 1% от суммы трансакции. Общий оборот группировки оценили в 200 млн руб.

Для того чтобы скрывать свою деятельность, злоумышленники работали под видом туристических компаний. Их офисы располагались в ряде районов Москвы, в том числе в деловом центре на Пресненской набережной.

Сотрудники МВД во время обысков изъяли деньги в различной валюте, печати, средства связи, документы и носители информации. Организатору работы группировки предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие также продолжает искать соучастников группировки.