В Москве правоохранители пресекли нелегальную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом 23 сентября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в...

Московские полицейские задержали членов трансграничной группировки, которые под видом турфирм управляли незаконными криптообменниками. Предварительно, нелегальный оборот точек превышал 200 млн руб.

Подробнее на сайте

Столичные полицейские задержали организатора незаконной банковской деятельности с оборотом более 200 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физических лиц, продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей», – рассказала Волк. Она добавила, что злоумышленники с целью конспирации осуществляли свою деятельность под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре…

Сотрудники МВД пресекли незаконную банковскую деятельность группировки, которая выводила за рубеж денег в виде криптовалюты.

Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей, выводившего финансовые активы за пределы РФ.