В Португалии арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег

В Португалии по запросу США задержали главу криптовалютной компании Gotbit Алексея Андрюнина по обвинению в отмывании денег. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе минюста США.

«Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit. Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции», — говорится в заявлении.

По данным следствия, Gotbit предоставлял услуги рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптовалютным компаниям, в том числе расположенным в США. В рамках расследования ФБР создало собственный криптотокен NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию для заключения договора с Gotbit.

Помимо Андрюнина обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре для совершения рыночных манипуляций, которые связаны с криптовалютой, было предъявлено еще двум гражданам РФ — Федору Кедрову и Кави Джалили.

Отдельно основатель Gotbit также обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег. Помимо сотрудников компании обвинения в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынках криптовалют предъявлены еще 15 лицам и организациям.

Ранее, 16 сентября, стало известно, что в США правоохранители задержали гражданина РФ Дениса Постового, которого обвиняют в несанкционированном экспорте микроэлектроники в Россию, а также в контрабанде, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединенных Штатов.

Как сообщили представители российской дипмиссии в США, посольству известно о задержании во Флориде Постового, однако официального уведомления об аресте из местных правоохранительных органов не поступало.

20 сентября адвокат россиянина Тодд Алан Фостер заявил, что суд штата Флорида распорядился заключить под стражу Постового. По словам правозащитника, дата слушаний, где Постовому будут предъявлены обвинения, неизвестна.