Дубайскую схему Лерчек и ее мужа раскрыл их сотрудник: он отомстил за невыплаченную зарплату

Появились подробности нового уголовного дела, которое было возбуждено в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. По статье о незаконных валютных операциях им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Валерия и Артем Чекалины оказались в поле зрения правоохранительных органов из-за показаний, которые дал один из их наемных сотрудников. Ему не заплатили, и мужчина обратился в полицию, в деталях рассказав, как супруги осуществляли переводы средств в ОАЭ, и кто им в этом помогал.

По данным канала, в схеме был задействован совладелец косметической компании «Летик Мейкап» Роман Вишняк. Он помогал в обналичивании средств с марафонов в ОАЭ и переводил их на зарубежные счета. Артем Чекалин часто приезжал к нему в Дубай для решения этих вопросов. Все продолжалось до развода пары. За это время Вишняк, который также имеет паспорт США, приложил руку к выводу около миллиона долларов через Дубай в этом году и порядка 250 миллионов рублей два года назад.

Еще один предполагаемый участник схемы – гражданин Украины Денис Смирно. Он живет в Одессе, работает в сфере IT и имел доступ к оплатам за марафоны. С ним Чекалины сотрудничали еще до начала СВО. Третий сотрудник, задействованный в схеме – тот самый человек, который обратился в полицию. Его имя не разглашается.

Правоохранители и ФНС подняли бухгалтерию по ООО «Би Фит», «Летик Мейкап» и ИП Чекалиных, обнаружив переводы за границу и новые факты неуплаты налогов. Бывшим супругам грозит до 10 лет тюрьмы за нелегальные валютные операции.

Канал пишет, что у Чекалиных, предположительно, имелась схема и по акции «Колесо фортуны» в «Летик Мейкап»: до 2022 года призы приобретались уже после окончания розыгрыша, а промо-товары не проходили через отчетность как покупки – бухгалтерия их просто списывала.