Замоскворецкий районный суд Москвы принял решение об аресте организатора преступного сообщества криптовалютной биржи «Cryptex» Сергея Иванова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

На прошлой неделе США ввели против него персональные санкции

Замоскворецкий районный суд Москвы решил заключить под стражу шестого фигуранта дела криптовалютной биржи Cryptex Сергея Иванова, который подозревается в организации преступного сообщества, следует из сообщения в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции

Подробнее на сайте

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Сергея Иванова по делу об организации преступного сообщества - криптовалютной биржи Cryptex.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Сергея Иванова — предполагаемого организатора криптовалютной биржи Cryptex и создателя анонимной платежной системы UAPS.

Подробнее на сайте

Биржа Cryptex, а также «связанный с ней» Сергей Иванов с прошлой недели находятся под санкциями США за «предоставление услуг киберпреступникам». СК России возбудил дело на создателей биржи, также

Полицейские задержали владельца компании, обвиняемого в мошенничестве под видом работы криптовалютной биржи в столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Мои коллеги из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. В полицию обратился житель Зеленограда, который сообщил, что в июне 2023 года решил вложить собственные средства в инвестиционный проект, информация о котором была размещена в интернете. Некоторое время он переводил деньги через личный кабинет и даже получал небольшую прибыль. Однако затем поступления на его счет прекратились», – рассказала Волк. Она добавил, что в ходе разбирательства было установлено, что деятельность структуры заключалась в проведении сделок по покупке и продаже криптовалюты. При этом она функционировала…

Суд отправил под домашний арест одного из фигурантов дела организованного преступного сообщества (ОПС) с оборотом в 112 млрд рублей, в том числе в криптовалюте. Из-за недостаточной регуляции криптобизнеса в России он часто становится инструментом теневой экономики, рассказали «Известиям» эксперты.

Обмен цифровой валюты стал неотъемлемой частью схем по отмыванию денег, считают эксперты

Замоскворецкий суд Москвы по запросу следствия поместил Александра Терещенко, фигуранта уголовного дела, связанного с анонимной платежной системой UAPS и криптовалютной биржей Cryptex, под домашний арест до 28 ноября

Подробнее на сайте

Помимо этой суммы, в собственности соучастников находились вертолеты, дорогостоящие автомобили, катера, снегоходы, наличные средства. А подпавший недавно под санкции США Сергей Иванов стал одним из фигурантов уголовного дела в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих фигурантов дела об организации преступного сообщества в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex.

Замоскворецкий суд вынес первую меру пресечения по уголовному делу об анонимной платежной системе UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Один из фигурантов дела отправлен под домашний арест.

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест двух новых фигурантов дела о криптовалютной бирже Cryptex и создании организованного преступного сообщества

В рамках уголовного дела против создателей платежной системы «UAPS» и криптобиржи «Cryptex» следователи изъяли после обысков в Санкт-Петербурге более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.