Эксперты предполагают, что крупные кредитные организации будут «охлаждать» по 20 тыс. подозрительных денежных переводов ежедневно.

По закону банки должны отслеживать все переводы на суммы свыше 600 тыс. рублей, однако в некоторых случаях прослеживаются и более скромные транзакции на суммы от 100 тыс. Об этом 27 сентября рассказала агентству «Прайм» эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.Банки отслеживают переводы по нескольким причинам: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, защита от финансовых мошенников и требования собственных систем безопасности.

Банки заблокировали 30 тысяч подозрительных счетов в первый день действия нового закона, который обязывает кредитные организации возвращать клиентам украденные средства, если они были переведены на мошеннические счета.

После возложения ответственности за перевод средств мошенникам банки за один день заморозили 30 тысяч подозрительных счетов, сообщает РБК со ссылкой на директора департамента информационной безопасности Центробанка РФ Вадима Уварова

Информагентство РБК сообщает любопытную статистику, которая и многих костромичей касается: после того, как 25 июля в действие вступили изменения в федеральный закон 161-ФЗ, банки в России затормозили переводов на 53 млн

Переводы, суммы которых превышают 100 тыс. рублей, банки расценивают как подозрительные.

Директор департамента информационной безопасности Центрального банка (ЦБ) Вадим Уваров заявил, что российские финансовые учреждения заморозили 30 тыс. счетов в первый день работы нового закона о возврате средств со счетов мошенников.

Сумма перевода далеко не главный критерий, чтобы банк посчитал перевод подозрительным, агентству «Прайм» эксперт-аналитик Эряния Бочкина.

В первый день работы закона о возмещении средств в случаях, если банки допустили перевод на счета мошенников из базы ЦБ, кредитные организации заблокировали 30 тыс. счетов. Ежедневно они «охлаждают»

Центробанк России обнаружил признаки незаконной деятельности у двух организаций в Карелии

Преступники создают фейковые интернет-магазины, где якобы предлагают товары и услуги от имени этих компаний