Российские банки заблокировали 30 тыс. подозрительных счетов в первый день работы нового закона, по которому кредитные организации должны возвращать клиентам украденные средства, если допустили их перевод на мошеннический счет.

Российские банки заблокировали 30 тыс. подозрительных счетов в первый день действия нового закона, который требует от кредитных организаций возвращать клиентам украденные средства в случае ошибочного перевода на мошеннический счет.

Они охлаждают 20 тыс. переводов в день

Правила, по которым коммерческая организация компенсирует деньги своим клиентам, если их перевод выполнен на мошеннический счет, вступили в силу 25 июля 2024 года. 

Банк может заблокировать совсем скромный перевод по ряду причин

Директор департамента информационной безопасности Центрального банка (ЦБ) Вадим Уваров заявил, что российские финансовые учреждения заморозили 30 тыс. счетов в первый день работы нового закона о возврате ...

Директор департамента информационной безопасности Центрального банка (ЦБ) Вадим Уваров заявил, что российские финансовые учреждения заморозили 30 тыс. счетов в первый день работы нового закона о возврате средств со счетов мошенников.

Информагентство РБК сообщает любопытную статистику, которая и многих костромичей касается: после того, как 25 июля в действие вступили изменения в федеральный закон 161-ФЗ, банки в России затормозили переводов на 53 млн

По закону банки должны отслеживать все переводы на суммы свыше 600 тыс. рублей, однако в некоторых случаях прослеживаются и более скромные трансакции на суммы от 100 тыс. Об этом 27 сентября рассказала агентству «Прайм» эксперт-аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина.Банки отслеживают переводы по нескольким причинам: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, защита от финансовых мошенников и требования собственных систем безопасности.

Эксперты предполагают, что крупные кредитные организации будут «охлаждать» по 20 тыс. подозрительных денежных переводов ежедневно.

Сумма перевода далеко не главный критерий, чтобы банк посчитал перевод подозрительным, агентству «Прайм» эксперт-аналитик Эряния Бочкина.

Переводы, суммы которых превышают 100 тыс. рублей, банки расценивают как подозрительные.

После возложения ответственности за перевод средств мошенникам банки за один день заморозили 30 тысяч подозрительных счетов, сообщает РБК со ссылкой на директора департамента информационной безопасности Центробанка РФ Вадима Уварова

Банки заблокировали 30 тысяч подозрительных счетов в первый день действия нового закона, который обязывает кредитные организации возвращать клиентам украденные средства, если они были переведены на мошеннические счета.

Крупные российские банки каждый день в среднем приостанавливают около 20 тысяч подозрительных переводов в рамках периода охлаждения. Такие цифры привел директор департамента информационной безопасности Центробанка России Вадим Уваров на Международном банковском форуме, пишет РИА Новости. Банки РФ с 25 июля обязали проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные на два дня. Иначе банкам нужно

Фото: СеверПост / Александр Логинов

В первый день работы закона о возмещении средств в случаях, если банки допустили перевод на счета мошенников из базы ЦБ, кредитные организации заблокировали 30 тыс. счетов. Ежедневно они «охлаждают»