Блогеру Лерчек предъявили обвинение в переводе валюты по поддельным документам

03 Oct 2024, 21:05 by 00:05 Руслан Грудцинов · Парламентская Газета

Поделиться
Читать нас в

00:05 Руслан Грудцинов

Блогеру Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина), ее бывшему мужу Артему Чекалину и их бизнес-партнеру предъявили обвинение, сообщила столичная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемые при продаже россиянам в интернете фитнес-марафонов заключали договора с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. В учреждения с полномочиями агента валютного контроля фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом, считают в прокуратуре, они вывели за пределы РФ более 250 миллионов рублей рублей.

Против всех троих возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой). Эта статья предусматривает от пяти до 10 десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

Задержанные в Калининграде агенты ГУР признались, что хотели похитить ребенка

В ближайшее время в отношении обвиняемых изберут меру пресечения.

Читайте также:

• Россиян защитят от инфоцыган законом

787
мошенники следствие

Блогеру Лерчек предъявили обвинение в переводе валюты по поддельным документам

Рекомендуемые материалы